SEC, ilk kripto içeriden öğrenenlerin ticareti davasında eski Coinbase çalışanını, erkek kardeşini ve arkadaşını suçladı
Eski bir Coinbase ürün yöneticisi, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte, “gizli Coinbase bilgilerini kullanarak kripto para varlıklarında içeriden öğrenenlerin ticaretini yapma planıyla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık komplosu” ile suçlandı. Manhattan’daki Güney Bölge Mahkemesi (yeni sekmede açılır).
Coinbase’in bulunduğu Seattle’daki federal bölge mahkemesinde yapılan şikayet, Sameer Ramani ile birlikte Ishan ve Nikhil Wahi’yi “menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmekle” suçladı ve kalıcı ihtiyati tedbir, peşin hüküm faizi ve para cezası istedi. ” Şikayet, hukukçuları tercüme ederek şunları iddia ediyor: İçeriden öğrenenlerin ticaretini yapıyorlar, içeriden öğrenenlerin ticaretini derhal durdurmaları gerekiyor ve para cezasına ek olarak kazandıklarını geri ödemeleri daha iyi.
SEC’in kripto ve siber biriminin başkan yardımcısı Carolyn M. Welshhans, üçlünün “Coinbase listeleme duyurularından önce alım satım yapmak için tekrar tekrar maddi, kamuya açık olmayan bilgileri kullandığı iddia edilen bir içeriden öğrenen ticaret planında” 1,1 milyon dolardan fazla kazandığını söyledi. Beyan (yeni sekmede açılır).
Dosyalamaya göre, neredeyse bir yıl süren program, Ishan Wahi’nin kardeşi ve arkadaşına Coinbase’de yaklaşan token listeleri hakkında bilgi vermesini içeriyordu. Daha sonra bu bilgileri Coinbase duyurusundan önce ucuza kripto para almak ve fiyatları yükseldiğinde kâr için hızlı bir şekilde satmak için kullandıkları iddia edildi.
Coinbase, platformuna yeni bir kripto para biriminin geldiğini duyurduğunda, söz konusu kripto paranın değeri genellikle fırlar. Bu, “Coinbase etkisi” olarak bilinir.
Wahi ve Ramani, 25 kripto varlığı içeren en az 14 işlem yaptı; 9’u SEC’in yetki alanına giren menkul kıymetler olarak tanımlandı. SEC icra direktörü Gurbir Grewal, “sanıklar, Coinbase’de listelenmeden önce tipik içeriden öğrenenlerin ticaretine karıştı” dedi. Daha sonra SEC’in “ilgili menkul kıymetlere yerleştirilen etikete bakılmaksızın yatırımcılar için eşit bir oyun alanı sağlamaya” devam edeceğini sözlerine ekledi.
NY’nin Güney Bölgesi’nden ABD’li avukat Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bu suçlamalarla ilgili mesajımız açık: Dolandırıcılık dolandırıcılıktır, ister blok zincirinde isterse Wall Street’te olsun. York, nerede bulursak bulalım, dolandırıcıları adalete teslim etme konusunda acımasız olmaya devam edecek.”
Geçen ay, aynı ofis eski bir OpenSea çalışanına karşı ilk kez suç duyurusunda bulundu. NFT’leri içeren içeriden öğrenenlerin ticareti planı (yeni sekmede açılır).
Wahi kardeşler bugün Seattle’da tutuklandı ve bugün federal mahkemeye çıkmaları bekleniyor. Sameer Ramani serbest. Ishan Wahi’nin avukatları, “tüm yanlışlardan masum olduğunu ve kendisini şiddetle savunma niyetinde olduğunu” söyledi.
Kaynak : https://www.pcgamer.com/sec-charges-ex-coinbase-employee-his-brother-and-his-friend-in-the-first-ever-crypto-insider-trading-case
İlginizi Çekebilir
